Türkcə İngiliscə Azərbaycan türkcəsi Alman

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele

course image

Xüsusiyyətlər

  • Kateqoriya Yasal ve Diğer Zorun...
  • Kurslar 44 məzmun
  • Müddət 00:50:00
  • Hədəf kütlə Tüm Çalışanlar
  • Metod Scorm 2004
  • Səviyyə --
  • Dil Türkcə

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele

Təsvir

Bu eğitimde;

  • Bankacılık kavramı,
  • Bankaların türleri ve işlevleri,
  • Bankacılık denetleme kurumları,
  • Bankaların organizasyon yapıları,
  • Bankacılık temel ürünleri ve Bankacılık faaliyetlerinin bilançoya etkisi anlatılmaktadır.

Təlim məzmunu

GİRİŞ (3 məzmun)
Suç Geliri Kavramının Ortaya Çıkışı
Video
Aklama Suçu ile Mücadele - Dünya Tarihi
Video
Aklama Suçu ile Mücadele - Türkiye Tarihi
Video
AKLAMA SUÇU VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE (6 məzmun)
Kara Para Suç Geliri Tanımı

1.A. Tanıtımlar

Video
Kara Para Aklama

1.A. Tanıtımlar

Video
Yerleştirme, Ayrıştırma, Bütünleştirme

1.A. Tanıtımlar

Video
Notlar

1.A. Tanıtımlar

Mətn
Şirinler (Smurfing), Parçalama (Structuring), Oto-Finans Borç Yöntemi (Loan-back), Diğer Yöntemler

1.A. Tanıtımlar

Video
Önemli Bilgiler

1.A. Tanıtımlar

Mətn
AKLAMA SUÇUNUN TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTISI (30 məzmun)
Terörün Finansmanı Suçu

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Önemli Bilgiler - 1

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 1

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 2

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -1

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -2

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Önemli Bilgiler - 2

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 3

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 4

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 5

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 6

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 7

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 8

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Basitleştirilmiş Tedbirler

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 9

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 10

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 11

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 12

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Dernek ve Vakıflarda Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşların Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Bir Gerçek Kişi Adına Başka Bir Gerçek Kişi Tarafından İşlem Yapılması

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Teknolojik Risklere Karşı Tedbir

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Riskli Müşteriler

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Riskli Ürünler & Dağıtım Kanalları

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Şüpheli İşlem Bildirimi Prosedürü

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Şüpheli İşlem Bildirimi Önemli Notlar

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Şüpheli İşlem Bildirimi Örnek Olaylar

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Diğer Yükümlülükler

Terörün Finansmanı Suçu

Video
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ (4 məzmun)
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Video
6415 Sayılı Kanun
Mətn
FATF'in Terörizme İlişkin 9 Özel Tavsiyesi
Video
Terörizmin Finansman Kaynakları
Video
DEĞERLENDİRME (1 məzmun)
Değerlendirme
Mətn

Dijital Beceriler

Hamısı
course image
Learning

Learning Eğitim Kataloğu dijitalleşen dü...

Bax
00:28:00 10 Dərs
course image
Yeni Nesil Ödeme Yöntemleri

 Yeni Nesil Ödeme Yöntemleri Kataloğu, d...

Bax
00:19:00 7 Dərs
course image
Dijital Yetkinlikler

Bu eğitim size; farklı dijital beceriler...

Bax
01:31:00 55 Dərs
course image
Dijital Okur Yazarlık

Dijital Okuryazarlık, Temel Bilgisayar v...

Bax
00:42:00 41 Dərs
course image
Dijital Terimler: Geleceğin Dünyas...

Geleceğin Dünyası Eğitim Kataloğu, günlü...

Bax
00:46:00 21 Dərs
course image
Dijital Terimler: Geleceğin İzinde

Geleceğin İzinde Eğitim Kataloğu, dijita...

Bax
00:30:00 10 Dərs
course image
Dijital Empati

Bu eğitimde; özellikle uzaktan çalışma s...

Bax
00:16:00 10 Dərs
course image
Thinking (Düşünme Türleri)

Thinking Eğitim Kataloğu, merak uyandırı...

Bax
00:25:00 10 Dərs
course image
Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital İ...

Bu eğitimde Sosyal Medya yönetiminin tem...

Bax
00:20:00 21 Dərs
course image
Dijital Terimler: Geleceğin Gücü

Bu eğitimde teknoloji dünyasının güncel...

Bax
00:17:00 2 Dərs
course image
Geleceği Yakalamak: Kuantum Çağı

Bu eğitimde; • Kuantum Mekaniği ve Baş...

Bax
00:18:00 16 Dərs